Log In
Ikona telefonu 58 888 2 999
PL EN
Ikona telefonu Infolinia
58 888 2 999
Image of spreading dots

Załóż nowe konto w Panelu Ubezpieczonego i korzystaj swobodnie ze wszystkich jego funkcji.

Jeśli nie korzystałeś jeszcze z E-wizyt i nie zakładałeś jeszcze konta w Panelu Ubezpieczonego, pamiętaj, by założyć nowe konto.

Dla akcjonariuszy

  • Informacja z dnia 29.04.2022 r.

    Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni, zawiadamia, iż na zasadzie art. 405§1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. na dzień:

    16 maja 2022 roku, na godzinę 17.00 w Gdyni przy ul. Śląskiej 17

    Z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
    4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
    5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

    6.Przedstawienie przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz zamierzeń na dalszy okres działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

    7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. za 2021 rok.
    8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. za 2021 rok i sprawozdania finansowego za rok 2021.
    9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
    10. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
    11. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości zbiorowej Komitetu Audytu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
    12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2021 rok.
    13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu.
    14. Wolne wnioski.
    15. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  • Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA zawiadamia, że w dniu 08.04.2021 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano wpisu, którego przedmiotem jest złożenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

  • Zarząd Towarzysta Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadamia, iż na zasadzie art. 402 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. na dzień:

    24 września 2024 roku, na godzinę 12.00

    w Kancelarii Notarialnej Anny Elżbiety Wiśniewskiej

    w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 69/1


    z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

    3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.

    4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

    5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

    6. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości wtórnej członków Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.

    7. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości zbiorowej Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.

    8. Wolne wnioski.

    9. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  • Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie spółki akcyjnej, z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362027, posiadającej numer NIP: 5862257567, posiadającej numer REGON: 221064894, o kapitale zakładowym w wysokości: 21950000 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłaconym w całości w formie pieniężnej (dalej jako: Spółka), niniejszym, w trybie art. 402§2 i §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Dziennik Ustaw numer 94, pozycja 1037 z 2000 roku ze zmianami (dalej jako k.s.h.), zawiadamia Akcjonariusza Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień:

     

    24 września 2024 roku, na godzinę 11:00

    w Kancelarii Notarialnej Anny Elżbiety Wiśniewskiej

    ul. Świętojańska 69/1

    81-389 Gdynia


    z następującym porządkiem obrad:

     

    1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

    3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki do podejmowania uchwał.

    4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

    5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

    6. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki z Pomerania Investment spółką akcyjną z siedzibą w Gdyni obejmującej decyzję o połączeniu, zgodę na plan połączenia, uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki i zmianę statutu Spółki poprzez zmianę §22 ust. 4., 5., 6., i 8. Statutu Spółki.

    7. Wolne wnioski.

    8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.


    W związku z planowaną zmianą statutu Spółki, o której mowa w punkcie 6. porządku obrad, na zasadzie art. 402§2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową treść oraz projektowaną zmienioną treść §22 ust. 4., 5., 6., i 8. statutu Spółki.

    dotychczasowa treść projektowana zmieniona treść

    4. W przypadku zbycia przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a) wszystkich akcji Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036, osoba ta traci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

    5. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036 obniży się poniżej 25%, ale będzie on wynosił nie mniej niż 10%, straci ona uprawnienie do powołania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

    6. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub osoby, o której mowa w ust. 1 lit. c) w kapitale zakładowym Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036 obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

     

    8. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit a) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz dopóki udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036 nie spadnie poniżej 25%, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osoby, o których mowa w ust. 1 lit b) lub c) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

    4. W przypadku zbycia przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a) wszystkich akcji Spółki, osoba ta traci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

    5. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 25%, ale będzie on wynosił nie mniej niż 10%, straci ona uprawnienie do powołania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

    6. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub osoby, o której mowa w ust. 1 lit. c) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

    8. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit a) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz dopóki udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki nie spadnie poniżej 25%, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osoby, o których mowa w ust. 1 lit b) lub c) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

  • Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni, zawiadamia, iż na zasadzie art. 405§1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. na dzień:



    14 czerwca 2024 roku, na godzinę 14:00 w Kancelarii Notarialnej Anny Wiśniewskiej
    w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 69/1


    z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
    4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
    5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    6. Przedstawienie przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2023 rok, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz zamierzeń na dalszy okres działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
    7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
    8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2023 rok.
    9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2023 rok i sprawozdania finansowego za rok 2023.
    10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
    11. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości wtórnej członków Komitetu Audytu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
    12. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości zbiorowej Komitetu Audytu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
    13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
    14. Wolne wnioski.
    15. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  • Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni, zawiadamia, iż na zasadzie art. 405§1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. na dzień:

    21 czerwca 2023 roku, na godzinę 16.00 w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 69/1
    w Kancelarii Notarialnej Anna Wiśniewska

    Z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
    4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
    5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    6. Przedstawienie przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2022 rok, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz zamierzeń na dalszy okres działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
    7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2022 rok.
    8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2022 rok i sprawozdania finansowego za rok 2022.
    9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
    10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Zasad ładu korporacyjnego oraz etyki, obowiązujących Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. i jego Akcjonariuszy.
    11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.
    12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2022 rok.
    13. Podjęcie uchwały w przedmiocie doprecyzowania uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu.
    14. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
    15. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
    16. Wolne wnioski.
    17. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Sprawdź również:

O nas
Władze spółki
Dane finansowe