Dla akcjonariuszy

Informacja z dnia 29.04.2022 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni, zawiadamia, iż na zasadzie art. 405§1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. na dzień:

16 maja 2022 roku, na godzinę 17.00 w Gdyni przy ul. Śląskiej 17

Z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6.Przedstawienie przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz zamierzeń na dalszy okres działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. za 2021 rok i sprawozdania finansowego za rok 2021.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości zbiorowej Komitetu Audytu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja z dnia 13.10.2021 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni, zawiadamia, iż na zasadzie art. 405§1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. na dzień:

29 października 2021 roku, na godzinę 14.00  w Gdyni przy ul. Śląskiej 17

Z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA zawiadamia, że w dniu 08.04.2021 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano wpisu, którego przedmiotem jest złożenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.