TU znajdziesz informacje dla akcjonariuszy

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie spółki akcyjnej, z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362027, posiadającej numer NIP: 5862257567, posiadającej numer REGON: 221064894, o kapitale zakładowym w wysokości: 21950000 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłaconym w całości w formie pieniężnej (dalej jako: Spółka), niniejszym, w trybie art. 402§2 i §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Dziennik Ustaw numer 94, pozycja 1037 z 2000 roku ze zmianami (dalej jako k.s.h.), zawiadamia Akcjonariusza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień:

9 czerwca 2026 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie NEUCA spółki akcyjnej w Toruniu, ulica Forteczna 35-37

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Przedstawienie przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2025 rok, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz zamierzeń na dalszy okres działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2025 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2025 rok i sprawozdania finansowego za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2025 rok.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej z wykonywanych przez nich obowiązków w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia umowy Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej ze Świat Zdrowia Operator Medyczny spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie spółki akcyjnej, z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362027, posiadającej numer NIP: 5862257567, posiadającej numer REGON: 221064894, o kapitale zakładowym w wysokości: 21950000 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłaconym w całości w formie pieniężnej (dalej jako: Spółka), niniejszym, w trybie art. 402§2 i §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Dziennik Ustaw numer 94, pozycja 1037 z 2000 roku ze zmianami (dalej jako k.s.h.), zawiadamia Akcjonariuszy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień:

17 czerwca 2025 roku, na godzinę 13:30 w siedzibie NEUCA spółki akcyjnej w Toruniu, ulica Forteczna 35-37

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Przedstawienie przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2024 rok, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz zamierzeń na dalszy okres działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2024 rok i sprawozdania finansowego za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej z wykonywanych przez nich obowiązków w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej oraz ustalenia jego wynagrodzenia.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Polityki zarządzania konfliktem interesów Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariat spółki

W dniu 19 listopada 2024 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia Pomerania Investment S.A. z Towarzystwem Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. w wyniku, którego Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. przejęło wszystkie prawa i obowiązki oraz majątek spółki Pomerania Investment S.A. W wyniku przejęcia nastąpiły zmiany w akcjonariacie spółki.

Od dnia 19 listopada akcjonariat Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA przedstawia się następująco:

• NEUCA S.A.
• Lidia Sołtysik Kamińska
• Coltex Rogala s.j.
• pozostali

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadamia, iż na zasadzie art. 402 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. na dzień:

24 września 2024 roku, na godzinę 12.00
w Kancelarii Notarialnej Anny Elżbiety Wiśniewskiej
w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 69/1

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości wtórnej członków Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości zbiorowej Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie spółki akcyjnej, z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362027, posiadającej numer NIP: 5862257567, posiadającej numer REGON: 221064894, o kapitale zakładowym w wysokości: 21950000 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłaconym w całości w formie pieniężnej (dalej jako: Spółka), niniejszym, w trybie art. 402§2 i §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Dziennik Ustaw numer 94, pozycja 1037 z 2000 roku ze zmianami (dalej jako k.s.h.), zawiadamia Akcjonariusza Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień:

24 września 2024 roku, na godzinę 11:00
w Kancelarii Notarialnej Anny Elżbiety Wiśniewskiej
ul. Świętojańska 69/1
81-389 Gdynia

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki z Pomerania Investment spółką akcyjną z siedzibą w Gdyni obejmującej decyzję o połączeniu, zgodę na plan połączenia, uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki i zmianę statutu Spółki poprzez zmianę §22 ust. 4., 5., 6., i 8. Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

W związku z planowaną zmianą statutu Spółki, o której mowa w punkcie 6. porządku obrad, na zasadzie art. 402§2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową treść oraz projektowaną zmienioną treść §22 ust. 4., 5., 6., i 8. statutu Spółki.

Dotychczasowa treść

4. W przypadku zbycia przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a) wszystkich akcji Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036, osoba ta traci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.
5. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036 obniży się poniżej 25%, ale będzie on wynosił nie mniej niż 10%, straci ona uprawnienie do powołania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
6. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub osoby, o której mowa w ust. 1 lit. c) w kapitale zakładowym Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036 obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.
7. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit a) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz dopóki udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Pomerania Investment Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318036 nie spadnie poniżej 25%, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osoby, o których mowa w ust. 1 lit b) lub c) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

Projektowana zmieniona treść

4. W przypadku zbycia przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a) wszystkich akcji Spółki, osoba ta traci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.
5. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 25%, ale będzie on wynosił nie mniej niż 10%, straci ona uprawnienie do powołania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
6. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub osoby, o której mowa w ust. 1 lit. c) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.
7. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit a) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz dopóki udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki nie spadnie poniżej 25%, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osoby, o których mowa w ust. 1 lit b) lub c) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

Dokumenty dotyczące połączenia spółki:

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni, zawiadamia, iż na zasadzie art. 405§1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. na dzień:

14 czerwca 2024 roku, na godzinę 14:00 w Kancelarii Notarialnej Anny Wiśniewskiej
w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 69/1

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Przedstawienie przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2023 rok, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz zamierzeń na dalszy okres działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2023 rok i sprawozdania finansowego za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości wtórnej członków Komitetu Audytu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości zbiorowej Komitetu Audytu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni, zawiadamia, iż na zasadzie art. 405§1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. na dzień:

21 czerwca 2023 roku, na godzinę 16.00 w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 69/1
w Kancelarii Notarialnej Anna Wiśniewska

Z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Przedstawienie przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej za 2022 rok i sprawozdania finansowego za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Zasad ładu korporacyjnego oraz etyki, obowiązujących Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. i jego Akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie doprecyzowania uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja z dnia 29.04.2022 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni, zawiadamia, iż na zasadzie art. 405§1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. na dzień:

16 maja 2022 roku, na godzinę 17.00 w Gdyni przy ul. Śląskiej 17

Z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Przedstawienie przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. za 2021 rok i sprawozdania finansowego za rok 2021.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedniości zbiorowej Komitetu Audytu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja z dnia 13.10.2021 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni, zawiadamia, iż na zasadzie art. 405§1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. na dzień:

29 października 2021 roku, na godzinę 14.00 w Gdyni przy ul. Śląskiej 17

Z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA zawiadamia, że w dniu 08.04.2021 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano wpisu, którego przedmiotem jest złożenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.